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Lavado de Dinero en Bancos de Panamá PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Botellon   
Jueves 02 de Julio de 2009 20:23

Desde Bolivia se hizo público el día de hoy fuertes acusaciones el día de hoy a Panamá acerca de Lavado de Dinero.

Una sorpresa más y un reto para el nuevo gobierno de Martinelli.

 

 

 

Diputado Arturo Murillo pide levantar al gobierno de Panamá secreto bancario.

 

Última actualización el Jueves 02 de Julio de 2009 20:33
 
Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Elcuara.com
Comentarios (15)
  • panameño  - Bancos intrusos

    SI PUEDE QUE HAIGAN BANCOS DEDICADOS AL LAVADO DE DINERO, PERO AFORTUNADAMENTE Y PARA OTROS LAMENTABLEMENTE SON BANCOS DE OTROS PAISES COMO POR EJEMPLO: BANCO AZTECA (MEXICO) EL CUAL ME INFORMO UNA PERSONA DE LA POLICIA QUE ESTAN SIENDO INVESTIGADOS DESDE MUCHO ANTES DE INGRESAR A NUESTRO PAIS (2005) PERO COMO EL DUEÑO ES MILLONARIO COMPRO PARTE DEL GOBIERNO PARA QUE SE QUEDARAN CALLADOS, ME EXTRAÑA QUE MARTINELLI SE HAYA QUEDADO CALLADO EN CUANTO A ESTO, O SERA QUE TIENE ALGUNA TAJADITA?

  • Panameño  - PANAMEÑO

    El problema del productor y del consumidor nos lo trasladan a nuestro país. ese es el precio q pagamos como "PUENTE DEL MUNDO CORAZON DEL UNIVERSO". Pmá siempre ha vivido del Canal y de los negocios no cocaleros, no secuestros no fraudes, no sembramos coca ni mariguana solo para consumo interno de algun "mariguanero" y cuando el desgraciado de Noriega gobernaba y cuando es detectada es fumigada.El produtor so pretexto de su pobreza y de costumbre ancestral no se atreve a fumigar las plantaciones, pero es fácil echar la culpa a otro cuando realmente no desarrollan planes de erradicación de la pobreza y los gobernantes se dedican a politiquear sean de izquierda o de derecha.

  • Panameño  - SECRETO BANCARIO?

    Secreto Bancario son cuentas cifradas, la legislación panameña de prevencion no permiten cuentas cifradas. La Superintendencia de Bancos de Pmá regula y supervisa muy de cerca el cumplimiento de la norma que es muy severa, a diferencia de otros países donde hay baches o la supervición no es tan severa, EJEM USA. ver norma www.superbancospanama. "Posiblemente" se lave igual en suramérica donde se produce y el negocio es caliente o menos que lo que hacen en USA. Los casos mas sonados son de empresas establecidas en Panamá con todos sus documentos en regla, declaraciones de impuestos, el cliente no está en lista OFAC. El problema es la función del estado como garante de la Seguridad que no informa a la Banca Privada, O O INVESTIGA y ahí está el problema. Si usted como banco cumple con la norma y el lavador no está en lista sospechosa pero el estado tiene la información como lo va sabe el banco o cualquier empresa de intermediación financiera.

  • Anónimo

    ESTO ES UNA PANTOMIMA, tratar de buscar la solucion a un problema de Bolivia, pidiéndole a otro país que cambie su sistema bancario. Tendrían que hacer lo mismo con Suiza, BVI, y todos los países donde exista el secreto bancario. Mejor pongan mano fuerte con esos diputados corruptos.
    Saben cuál es el país que más plata lava???EEUU

  • Joen

    Sorpresa sera para ti, ve a area bancaria, que hacen 110 bancos en Panama operando todos los dias, si esto no es NY ni Tokyo aqui no hay ni bolsa de valores ni industria petrolera, que tantas transacciones se pueden estar haciendo para mantener esos bancos ocupados todos los dias en todas esas torrres? lavado pues que mas...

  • Dwight Schultz  - Es irónico

    Que hablan estos aborigenes. El presidente asqueroso este era presidente de sociedad de cocaleros de Bolivia.
    Hoy en día Bolivia es uno de los productores más importantes de la hoja de coca en el mundo. Ahora viene la paradoja. No se si hablan de Narco lavado, pero si lo es, sería dinero que proviene en parte del narcotrafico el que supuestamente se lava en Panamá. En conclusion; Si bolivia produce menos coca, existiría un poco menos de cocaína que comercializar asi que menos dinero del narcotráfico para Lavar. Es una relación directamente proporcional.
    Se que el Lavado de dinero no se circunscribe solamente al narcotráfico, pero si en gran parte.
    Saludo a ese pueblo apestoso.

  • Anónimo

    que bancos son? den la lista..

  • hmm  - hmm

    haha los manes con su escudo del "Brown House" (sera) atras jajaja.

  • Anónimo

    hahaa y no se que mas.......

  • cabanga  - bruto confucio 2

    La KGB¿¿?? esa vaina no existe hace rato... cholo estupido

  • hmm  - hmm

    dijo fantasmas de la kgb, no seas un bruto mas.

  • yui

    el dijo: no estaria viendo el fantasma de la cia, oea, kgab y no se que mas; es decir habla como si fuera instituciones actuales en pocas palabras si es un cholo estupido y tu otro bruto mas

  • adolf

    igual bolivia es una mierda si son puros indios apestosos, raza inferior que importa lo que digan de panama alla ellos en su puto pais

  • Anónimo

    jjaja tienes toda la razon.. somos un pais superior!! jjaaj

  • hmm  - hmm

    paraiso fiscal

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